Saskaņā ar izmeklēšanas datiem noziedzīgās organizācijas dalībnieki 2021. gadā Angiljas salā, Lielbritānijas aizjūras teritorijā, reģistrēja fondu, kam bija paredzēts piesaistīt aptuveni 100 miljonus dolāru “investīciju”.

“Investoru” vidū bija arī Haluščenko ģimene, taču viņa līdzdalība fondā tika slēpta aiz uzņēmumu ķēdes, bet to patiesie labuma guvēji bija amatpersonas bijusī sieva un četri bērni.

Pēc tam noziedzīgās organizācijas dalībnieki “aizdomās turamā interesēs” sāka pārskaitīt līdzekļus uz fonda kontiem, kas bija atvērti trīs Šveices bankās.

Šādā veidā tika pārskaitīti vairāk nekā 7,4 miljoni dolāru. Vēl vairāk nekā 1,3 miljoni Šveices franku un 2,4 miljoni eiro tika nodoti skaidrā naudā un pārskaitīti tieši Haluščenko ģimenei Šveicē.

Daļa no šiem līdzekļiem tika iztērēta mācību maksai prestižās Šveices skolās un ieskaitīta aizdomās turamā bijušās sievas kontos.

Pārējie līdzekļi tika noguldīti depozītā, no kura ģimene saņēma papildu ienākumus.

Kopumā Haluščenko pilnvaru laikā no 2021. līdz 2025. gadam noziedzīgā organizācija ar viņa pilnvarotās personas, kas pazīstama kā “Rokets”, starpniecību no nelikumīgām darbībām enerģētikas nozarē saņēma vairāk nekā 112 miljonus dolāru skaidrā naudā, norāda SAP.

Tīmekļa izdevums “Ukrainska pravda” norāda, ka “Rokets” ir Haluščenko bijušais padomnieks Ihors Miroņuks.

Haluščenko svētdien tika aizturēts uz valsts robežas, kad viņš grasījās atstāt Ukrainu.