Naudas “atmazgāšanā” aizdomās turētais Hartmanis, iespējams, uzturas Krievijā
Naudas “atmazgāšanā” aizdomās turētais SIA “Hanza Bunkering Liepaja” direktors Artis Hartmanis, iespējams, šobrīd uzturas Krievijā, raksta portāls db.lv
Par to liecina portālā rīcībā esoša neoficiāla informācija.
Pašlaik viņš ir valdes loceklis SIA “Transit Company Group” valdes loceklis, tomēr iepriekš strādājis virknē citu uzņēmumu, no kuriem daļu piemeklēja maksātnespēja un likvidācija.
Iespējamam atmazgāšanas shēmas autoram Latvijā agrāk piederēja vairāki uzņēmumi, kas nepieciešami naftas produktu tirdzniecībai, transportēšanai, pārkraušanai un bunkurēšanai. Šos resursus par pašizmaksu izīrēja ārzonas uzņēmumiem, kuru darbību tieši vai pastarpināti kontrolēja Hartmanis. Savukārt šie ārzonas uzņēmumi jau par tirgum atbilstošu cenu minētos resursus, kas nepieciešami darbībām ar naftas produktiem, piedāvāja Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem.
Gūto peļņu shēmā iesaistītas personas izņēma skaidrā naudā no banku kontiem Šveicē, Lihtenšteinā un Krievijā. Šādi ik gadu, iespējams, tika apgrozīti līdzekļi 35 miljonu latu apmērā un netika nomaksāti nodokļi lielā apmērā. Savukārt shēmas organizators A. gūto peļņu, iespējams, izmantoja, lai varētu nodrošināt greznu dzīves veidu, un iegādājās privāto lidmašīnu, kuteri un automašīnu “Aston Martin”. Kriminālprocess par iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem tika uzsākts 15.oktobrī.
Par nelegāli iegūto naudu, iespējams, iegādājies privāto lidmašīnu, kuteri un ekskluzīvu “Aston Martin” automašīnu.
DELFI