Finanšu policijas (FP) par vērienīgu naudas atmazgāšanu pērn novembrī uz divām diennaktīm aizturētajam un pēc tam atbrīvotajam Liepājas uzņēmējam Artim Hartmanim aprēķināts vairāk nekā 34 miljonu latu nodokļu parāds, ziņo portāls “Pietiek.com”.

Izmeklēšanu Hartmaņa lietā FP turpina, un nav izslēgta viņa piespiedu nogādāšana Latvijā.

Kā raksta portāls, Finanšu policijai izdevies atšķetināt Hartmaņa biznesa ārzonas firmu shēmu, un pēc aptuvenām Valsts ieņēmumu dienesta (VID) aplēsēm, Liepājas uzņēmēja valstij nenomaksāto nodokļu parādu summa veidojot aptuveni 34 miljonus latu.

Turklāt atsevišķi informēti avoti “Pietiek.com” pieļāva iespēju, ka Finanšu policija varētu izsludināt Hartmaņa starptautisko meklēšanu, jo Hartmanis novembra sākumā pēc atbrīvošanas no 48 stundu ilgās aizturēšanas solījis, ka janvāra sākumā atgriezīsies Latvijā un sadarbosies ar izmeklētājiem. Tomēr nekas tāds neesot noticis.

Oficiāli VID pakļautībā esošā Finanšu policija atturējās sniegt jebkādus komentārus un atbildes par ar Hartmani saistīto izmeklēšanu, nodokļu uzrēķinu un viņa izsludināšanu starptautiskā meklēšanā.

“Lieta ir ļoti apjomīga, tādēļ izmeklētājs prognozē, ka tuvāko mēnešu laikā tā vēl tiks izmeklēta, lai nodrošinātu pietiekamu pierādījumu bāzi, pirms kriminālprocess tiks nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai. Izmeklēšanas interesēs par pārējo pieprasīto informāciju VID Finanšu policijas pārvalde nekādus komentārus nesniedz,” sacīja VID preses pārstāve Agnese Grīnberga.

Tikmēr Hartmanis sniedzis interviju laikrakstam “Neatkarīgā”, norādot, ka izmeklēšanu uzskata par neobjektīvu, un noliedzot jebkādu savu saistību ar Satversmes aizsardzības biroja izmeklēšanas priekšnieku Aigaru Boru.

Kā ziņots, VID pērn informēja, ka oktobra vidū sākts kriminālprocess par kāda uzņēmēja A. nelegālo darbību naftas biznesā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Viņš četru gadu laikā apgrozījis aptuveni 140 miljonus latu nelegālu līdzekļu.

Kā informēja VID, ar Liepājas naftas biznesu saistītais uzņēmējs, pret kuru VID sācis kriminālprocesu par varbūtējo izvairīšanos no nodokļu nomaksas, pēc sākotnējiem aprēķiniem, valstij nav samaksājis vismaz vienu miljonu latu.

Pēc VID Finanšu policijas pārvaldes priekšnieka Kaspara Čerņecka iepriekš paustā, šī nav uzskatāma par lielāko naudas atmazgāšanas lietu, jo, nosakot, vai kāda šāda veida lieta ir apjomīga, finanšu policija ņem vērā naudas legalizēšanā iesaistīto personu loku, uzņēmumu skaitu, kā arī nenomaksāto nodokļu apjomu.

Šī lieta vērtējama kā apjomīga pēc apgrozīto līdzekļu apjoma – 140 miljoniem latu, uzskata Čerņeckis.

Kā rāda “Lursoft” datu bāze, no visām viņam piederošo kompāniju kapitāldaļām 1971.gadā dzimušais Hartmanis atbrīvojies pērn no aprīļa līdz jūlijam. Tajā pat laikā Hartmanis masveidā atbrīvojies arī no nekustamajiem īpašumiem: saskaņā ar zemesgrāmatu un nekustamā īpašuma kompāniju datu bāzu ziņām viņam pašlaik nepieder arī vairs neviens nekustamais īpašums.