VID Finanšu policijas pārvalde apturējusi ar naftas produktu
apriti saistītu uzņēmumu noziedzīgu darbību, kā arī pārtraukta trīs savstarpēji
saistītu noziedzīgu grupējumu darbība, portālu informēja VID Sabiedrisko
attiecību daļā.

VID Finanšu policijas pārvalde, veicot 40 kratīšanas Rīgā un
vairākās citās Latvijas pilsētās, tostarp Liepājā, par aizdomās turētām
atzīstot desmit un apcietinot vienu ar naftas produktu apriti saistīta uzņēmuma
valdes priekšsēdētāju, 2013.gada aprīļa beigās apturējusi trīs savstarpēji
saistītu noziedzīgo grupējumu darbību.

Nepamatotas PVN pārmaksas atmaksas izkrāpšanas, izvairīšanās
no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas rezultātā
valsts budžetam nodarīts zaudējums aptuveni 6,9 miljonu latu apmērā. Pret
noziedzīgajos grupējumos iesaistītajām personām uzsākti trīs kriminālprocesi.

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, VID Finanšu
policijas pārvaldes izmeklētāji apturējuši trīs organizētu personu grupas, kas
laika posmā no 2012.gada un turpinot savas darbības 2013.gadā darbojušās ar
mērķi nemaksāt valsts budžetā nodokļus un legalizēt finanšu līdzekļus lielā
apmērā, izmantojot savā valdījumā esošus uzņēmumus, kā arī šo uzņēmumu dokumentus,
zīmogus, juridisko personu rekvizītus, bankas kontus, fizisko personu datus
utt.

Apturētajās shēmās darbojušās vairākas ar naftas produktu
vairumtirdzniecību saistītu uzņēmumu atbildīgās amatpersonas un ar tām
saistītas personas, kuras Latvijā ievedušas degvielu, bet, lai nemaksātu
pievienotās vērtības nodokli, veikušas priekšnodokļa atskaitīšanu par faktiski
nenotikušām preču iegādēm.

Rezultātā pievienotās vērtības nodoklis, ko ikviena
privātpersona samaksā degvielas uzpildes stacijā par uzpildīto degvielu, nonāk
nevis valsts budžetā, bet shēmā iesaistīto uzņēmumu faktisko vadītāju rīcībā.
Šādā veidā ievestā degviela tirgū tiek piedāvāta par ievērojami lētāku cenu,
kas izkonkurē godprātīgos nodokļu maksātājus, šajā gadījumā – naftas produktu
tirgotājus, kuri godprātīgi pilda nodokļu saistības.

Saistībā ar šīm organizētās grupas darbībām VID Finanšu
policijas pārvaldē 2013.gada 3.aprīlī, 22.aprīlī un 23.aprīlī ierosināti trīs
kriminālprocesi saskaņā ar Krimināllikuma 177.panta 3.daļā, 195.panta 3.daļā un
218.panta 3.daļā minētajām noziedzīgo nodarījumu pazīmēm – par  darbībām,
organizējot krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot vairāku uzņēmumu
rekvizītus.

Minēto kriminālprocesu ietvaros VID Finanšu policijas
pārvaldes izmeklētāji kopumā veikuši 40 kratīšanas Rīgā, Ogrē, Jelgavā, Liepājā
un Dobelē noziedzīgās shēmas dalībnieku dzīvesvietās, birojos un automašīnās,
kā arī kriminālprocesā iesaistīto uzņēmumu, kam ir izsniegtas speciālās atļaujas
(licences) noliktavas turētāja darbībai ar akcīzes precēm, degvielas,
biodegvielas un naftas produktu naftas bāzēs. Kratīšanu laikā tika izņemti
grāmatvedības dokumenti, datori un virkne citu izmeklēšanai nozīmīgu
dokumentu. 

Kopumā noziedzīgajos grupējumos iesaistītas 14 fiziskas
personas (četri organizatori, trīs līdzizdarītāji  un septiņi atbalstītāji) un vairāk nekā 90
juridiskās personas, no kurām saskaņā ar šobrīd izmeklēšanas gaitā noskaidroto
26 bija reāli strādājoši uzņēmumi (patiesā labuma guvēji), bet 70 – fiktīvi
uzņēmumi.

Par aizdomās turētām atzītas 10 personas, tajā skaitā četri
organizatori un trīs atbalstītāji, kam piemēroti ar brīvības atņemšanu
nesaistīti drošības līdzekļi, savukārt vienam līdzizdarītājam Jelgavas tiesa piemērojusi
apcietinājumu, bet diviem citiem līdzizdarītājiem – ar brīvības atņemšanu
nesaistītus drošības līdzekļus.

Kriminālprocesu ietvaros šobrīd arestēti finanšu līdzekļi
vairāk kā 12 norēķinu kontos Latvijas kredītiestādēs; informācija par precīzu arestēto
naudas līdzekļu apjomu no kredītiestādēm vēl nav saņemta. 

Uzsāktajos kriminālprocesos turpinās pirmstiesas izmeklēšana
un plašāka informācija izmeklēšanas interesēs šobrīd netiek sniegta.