VID Finanšu policijas pārvalde Kurzemes reģionā apturējusi pievienotās vērtības nodokļa izkrāpēju grupējumu; deviņas personas apcietinātas un trīs izsludinātas meklēšanā, portālu informēja VID Sabiedrisko attiecību daļa.

VID Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas, veicot virkni kratīšanu Rīgā un Liepājā, apturējušas noziedzīgu grupējumu, kas nodarbojies ar pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu teju pusmiljona latu apmērā un kurā iesaistītās un par aizdomās turētām atzītās personas figurē VID Finanšu policijas pārvaldes lietvedībā jau esošajos piecos kriminālprocesos par PVN izkrāpšanu lielā apmērā. Trīs no aizdomās turētajām personām – Andrejs Podrjadčikovs (dzimis 1974.gadā), Vjačeslavs Popkovs (dzimis 1975.gadā) un Andrejs Ņikerins (dzimis 1962.gadā) – izsludinātas meklēšanā.

2013.gada 24.janvārī VID Finanšu policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 177.panta 3.daļu un 195.panta 3.daļu par pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu no valsts budžeta vismaz pusmiljona latu apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, ko veikusi organizēta personu grupa.

Krimināllikuma 177.pants (Krāpšana) nosaka, ka par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, vai ja tā izdarīta, iegūstot narkotiskās, psihotropās, stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujam­ieročus vai munīciju, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz trīspadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Krimināllikuma 195.pants (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana) nosaka, ka par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Kriminālprocesa ietvaros veiktas 24 kratīšanas Liepājā un Rīgā kriminālprocesā iesaistīto uzņēmumu birojos, iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās.

Kratīšanu laikā izņemti pierādījumi (preču pavadzīmes, uzņēmumu banku kodu kalkulatori, datori u.c.), kas liecina, ka laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 24.janvārim organizēta personu grupa veikusi noziedzīgas darbības autotransporta tirdzniecības, tekstilizstrādājumu tirdzniecības un minerālmēslu tirdzniecības jomās, sagatavojot grāmatvedības dokumentus par faktiski nenotikušiem darījumiem un tādējādi izkrāpjot no valsts budžeta pievienotās vērtības nodokli gandrīz pusmiljona latu apmērā (476 225,97 lati).

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka grupējumu veidoja četri organizatori un 15 atbalstītāji, proti, noziedzīgajā shēmā bija iesaistītas 23 juridiskas personas un 19 fiziskas personas gan no Latvijas, gan kaimiņvalstīm – Lietuvas, Igaunijas un Polijas, tajā skaitā virkne uzņēmumu ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm.

Gan grupējuma organizatori, gan atbalstītāji bija Latvijas pilsoņi. Shēmā iesaistītie uzņēmumi darbojās tādās jomās kā automašīnu, tekstilizstrādājumu un minerālmēslu tirdzniecība.

Kriminālprocesa ietvaros veikto 24 kratīšanu un turpmākās izmeklēšanas gaitā par aizdomās turētām atzītas 12  personas, no kurām deviņām Liepājas tiesa piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu. Trijām personām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, savukārt trīs personas izsludinātas meklēšanā.

Izmeklēšanas laikā tiks noskaidrota apcietināto un aizdomās turēto personu iespējamā līdzdalība citos VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklēšanā esošajos kriminālprocesos.

VID Finanšu policijas pārvalde lūdz atsaukties cilvēkus, kuri pēdējā laikā ir redzējuši pielikumā esošajās fotogrāfijās redzamās personas vai kuru rīcībā ir informācija par šo personu iespējamo atrašanās vietu, zvanot uz tālruņiem: 26128674 un 26139618.

Izmeklēšanas interesēs šobrīd plašāka informācija netiek sniegta, norāda VID Sabiedrisko attiecību daļa.

VID foto

Popkovs Vjačeslavs

Ņikerins Andrejs

Andrejs Podrjadčikovs