Lai nodrošinātu ērtu vietnes izmantošanu un uzlabotu šīs vietnes veiktspēju un funkcionalitāti, mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot pārskatīt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai Jūsu ierīces atmiņā. Turpināt Vairāk informācijas

Piektdiena, 23. februāris

-8°C
Vējš: D 4.3 m/s
Laika ziņas Liepājā

Vārdadiena: Almants, Haralds

Papildināts – Uzņēmējs četru gadu laikā "atmazgājis" 140 miljonus latu  (96)

Atslēgvārdi valsts ieņēmumu dienests | uzņēmējs | naudas atmazgāšana

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sācis kriminālprocesu par varbūtējo nelegālo darbību naftas biznesā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas pret kādu Liepājas uzņēmēju, kurš četru gadu laikā apgrozījis aptuveni 140 miljonus latu nelegālu līdzekļu.

Kā informēja VID Komunikācijas nodaļā, par nelegāli iegūto un nodokļos nesamaksāto naudu iegādājies privāto lidmašīnu, kuteri un ekskluzīvu "Aston Martin" automašīnu.

Kā šodien noskaidroja laikraksts "Kurzemes Vārds", iespējamā aizdomās turamā persona varētu būt Artis Hartmanis.

Kā rakstīja "Dienas Bizness", 2005. gadā 62 tūkst. Ls nopelnījusī SIA Baltic Bunkering Company (tiesa, apgrozījums bijis tikai 380 tūkst. Ls), kuras lielākais īpašnieks ir Artis Hartmanis, iegādājusies pilnīgi jaunu Aston Martin DB9.

Kā liecina Uzņēmumu reģistru apkalpojošās firmas "Lursoft" informācija, Hartmanim laika posmā no 2006.gada 26.janvāra līdz šā gada 21.aprīlim piederējuši 42,5% kapitāldaļu uzņēmumā SIA "Baltic Bunkering Company", kura, kā liecina iepriekš publiski izskanējusi informācija, 2006.gadā iegādājusies jaunu "Aston Martin DB9".

Uzņēmumā "Baltic Bunkering Company" biznesa portālam "Nozare.lv" norādīja, ka ne Hartmanis, ne citi uzņēmuma pārstāvji komentārus par iespējamo naudas "atmazgāšanu" nesniegs.

Kā liecina kompānijas "Lursoft" informācija, pērn "Baltic Bunkering Company" apgrozījums sasniedzis 578 929 latus, bet peļņa - 43 300 latu. 2008.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 593 993 lati, bet peļņa - 82 902 lati. 2007.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 574 688 lati, bet peļņa - 47 162 lati. Savukārt 2006.gadā apgrozījums bija 627 818 lati, bet peļņa - 129 403 lati.

Hartmanis 2002.gadā ziedojis 20 000 latu Latvijas Sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai (LSDSP). Savukārt sabiedrības par atklātību "Delna" pētījumā par 8.Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas finansēm teikts, ka Hartmanim piederošās firmas neesot Uzņēmumu reģistrā iesniegušas nevienu gada pārskatu un Liepājā par šādu uzņēmēju nezinot.

Laikraksta "Kurzemes Vārds" portāla 2003.gada janvāra rakstā minēts, ka Hartmanis bijis viens no tiem cilvēkiem, kuri savulaik saņēmuši Liepājas policijas palīga apliecību un palīdzējuši kārtībniekiem ikdienas darbu veikšanā.

Kā "Kurzemes Vārdam" stāstīja Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes priekšnieka palīdze preses un sabiedrisko attiecību jautājumos Egita Guseva, policijas palīgu pienākums ir palīdzēt sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai izmeklēšanas veicināšanā, kā arī viņiem jāpilda citi pienākumi, kurus tiem uzliek policijas inspektori. Iecirkņu un Kriminālpolicijas palīgi piedalās dažādos reidos, lai atklātu nelikumības, bet Ceļu policijas palīgi kopīgi ar ekipāžām dežurē uz ceļiem un nodrošina sabiedrisko kārtību lielāku sarīkojumu laikā.

Guseva arī apstiprināja, ka neviens no policijas palīgiem par savu darbu nesaņem materiālu atlīdzību. "Cilvēkiem, kas pieņemti par palīgiem, šis ir sirds darbs. Viņi to pilda savā brīvajā laikā un pēc brīvprātības principiem," skaidroja Guseva.

Latvijas Radio Hartmanis gan apgalvojis, ka VID Finanšu policija ar viņu neesot sazinājusies un par šo lietu viņš neesot informēts.

Uzņēmuma pamatkapitāls ir 200 000 latu. Tā valdes loceklis kopš pagājušā gada aprīļa ir Ivans Sošenko. 80% uzņēmuma daļu pieder Panamā reģistrētam uzņēmumam "Shipeco INC.", bet 20% - Ivetai Borai.

VID Komunikācijas nodaļā aģentūra LETA uzzināja, ka 5.novembrī VID Finanšu policija pārvaldes (FPP) darbinieki veikuši virkni kratīšanu saistībā ar šī Liepājas uzņēmēja, kura identitāte netiek konkretizēta, iespējamo nelegālo darbību naftas biznesā, izvairoties no nodokļu nomaksas un legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus jeb "atmazgājot naudu" lielā apjomā.

Precīza "atmazgātās naudas" summa tiks noskaidrota izmeklēšanas laikā un nenomaksāto nodokļu apjoms - pēc nodokļu aprēķinu veikšanas.

VID informē, ka 5.novembrī Liepājā veiktas septiņas kratīšanas noziedzīgajā shēmā iesaistīto personu - shēmas organizatora, ko VID nodēvējis par A, iesaistīto uzņēmumu amatpersonu un grāmatvežu - dzīves vietās un birojos.

Lai gan noziedzīgajā shēmā iesaistītās personas bija centušās no VID slēpt lietiskos pierādījumus, tos pārvietojot un cenšoties iznīcināt, kratīšanu laikā izņemti ārzonas uzņēmumu grāmatvedības dokumenti, zīmogi, kodu kalkulatori, elektroniskās informācijas nesēji un citi būtiski lietiskie pierādījumi.

Izmeklēšanas laikā ir noskaidrots, ka persona A izveidojis saimnieciskās darbības shēmu, kura darbojās laika posmā no 2006. līdz 2010.gadam ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas un "atmazgāt naudu".

Personai A piederējuši vairāki Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kuriem, lai veiktu saimniecisko darbību, bija tādi resursi, kas nepieciešami naftas produktu tirdzniecībai, transportēšanai, pārkraušanai un bunkurēšanai. Šos resursus par pašizmaksu izīrēja ārzonas uzņēmumiem, kuru darbību tieši vai pastarpināti kontrolēja A, informēja VID.

Savukārt šie ārzonas uzņēmumi jau par tirgum atbilstošu cenu minētos resursus, kas nepieciešami darbībām ar naftas produktiem, piedāvāja Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem. Gūto peļņu shēmā iesaistītas personas izņēma skaidrā naudā no banku kontiem Šveicē, Lihtenšteinā un Krievijā.

Šādi ik gadu, iespējams, tika apgrozīti līdzekļi 35 miljonu latu apjomā un netika nomaksāti nodokļi lielā apmērā.

Shēmas organizators A gūto peļņu, iespējams, izmantoja, lai varētu nodrošināt greznu dzīves veidu, un iegādājās privāto lidmašīnu, kuteri un automašīnu "Aston Martin".

Kriminālprocess par iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem tika uzsākts šā gada 15.oktobrī pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas un 195.panta trešās daļas.

Krimināllikuma 218.panta otrā daļa kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai piespiedu darbu, vai naudas sodu līdz 120 minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

Šī likuma 195.panta trešā daļa kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

VID pagaidām uzņēmējam nav noteicis nekādus drošības līdzekļus.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Četrus gadus ilga naudas "atmazgāšana" naftas uzņēmumā Liepājā, kuras laikā nelegāli apgrozīti aptuveni 140 miljoni latu, nevarēja notikt bez valsts institūciju līdzdalības, sacīja Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Sakne.

"Akcīzes preču apriti uzrauga vairākas valsts institūcijas, turklāt, ja krāpšana notikusi tik ilgi, bez valsts institūciju līdzdalības tas nebūtu bijis iespējams," sacīja Sakne. "Valsts institūcijām vajadzēja reaģēt, redzot, ka uzņēmums ar mazu peļņu pērk ekskluzīvas preces."

  • Komentāri (96)
  • 0
+ skatīt visus Atlikušie simboli: 500

Pievieno komentāru

liepajniekiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem. Aicinām ievērot pieklājību, toleranci un iztikt bez rupjībām.

Portālā aizliegts ievietot:
- personas godu un cieņu aizskarošu, draudošu, apmelojošu informāciju;
-musināt uz rasu vai etnisko neiecietību;
-komentārus, kas neatbilst Latvijas Republikas likumdošanai;
- komerciāla rakstura informāciju vai jebkāda veida reklāmu un aģitāciju.

Noteikumu neievērošanas gadījumā, liepajniekiem.lv patur tiesības komentārus dzēst, slēgt iespēju komentēt un ziņot tiesībsargājošām iestādēm.

Uzmanību!!!
Lai mazinātu iespēju portālā manipulēt ar komentētāju viedokli un noskaņojumu, komentāri, kuru autori diskusijās piedalās ar vairākiem vārdiem, tiek iezīmēti pelēkā krāsā. Tā kā šis process ir tehnisks, ir iespējamas situācijas, kurās iekrāsotie komentāri var nebūt no viena autora, vai arī neiezīmētos komentārus rakstījusi viena un tā pati persona.

Kriminālziņas, negadījumi

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!