Ar Liepājas naftas biznesu saistītas uzņēmējs, pret kuru Valsts ieņēmumu dienests (VID) sācis kriminālprocesu par varbūtējo izvairīšanos no nodokļu nomaksas, pēc sākotnējiem aprēķiniem, valstij nav samaksājis vismaz vienu miljonu latu, informēja VID Komunikācijas nodaļas vadītāja Agnese Grīnberga.

Kā ziņots, VID oktobra vidū sācis kriminālprocesu aizdomās par kāda uzņēmēja A, kura identitāte netiek atklāta, nelegālo darbību naftas biznesā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Viņš četru gadu laikā apgrozījis aptuveni 140 miljonus latu nelegālu līdzekļu, bet par “atmazgāto” naudu iegādājies privāto lidmašīnu, kuteri un ekskluzīvu “Aston Martin” automašīnu.

Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās neoficiālās informācijas, VID redzeslokā nonācis nu jau bijušais Liepājs Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma “Baltic Bunkering Company” līdzīpašnieks Artis Hartmanis, kurš gan Latvijas Radio apgalvoja, ka VID Finanšu policija ar viņu neesot sazinājusies un par šo lietu viņš neesot informēts.

Biznesa portālam “Nozare.lv”, mēģinot sazināties ar Hartmani, pēc vairākiem izsaukuma signāliem telefona operators paziņoja, ka šis numurs nav pieejams.

Grīnberga informēja, ka VID, izmeklējot šāda veida lietas, nav obligāti jāinformē pašas personas. Viņa gan uzsvēra, ka par konkrētām personām VID patlaban nekādu informāciju nesniegs, bet to darīs uzreiz, līdzko būs informācija, kuras publiskošana nekaitēs izmeklēšanas interesēm.

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldnieks Guntars Krieviņš biznesa portālam “Nozare.lv” sacīja, ka SEZ pārvalde vairāk orientējas uz to, ko uzņēmumi SEZ dara ar kravām. “Finanšu disciplīnas ievērošana ir katra SEZ strādājoša uzņēmuma personīga lieta un SEZ pārvalde to nekontrolē. Mums valstī ir atbilstošas uzraugošas institūcijas, kas veic šo kontroli,” sacīja Krieviņš.

Patlaban VID veicis tikai sākotnējos aprēķinus un precīzs nesamaksāto nodokļu un nelegāli iegūto līdzekļu apjoms būs zināms tikai pēc aptuveni mēneša.

Pēc VID Finanšu policijas pārvaldes priekšnieka Kaspara Čerņecka domām, šī nav uzskatāma par lielāko naudas atmazgāšanas lietu, jo, nosakot, vai kāda šāda veida lieta ir apjomīga, finanšu policija ņem vērā naudas legalizēšanā iesaistīto personu loku, uzņēmumu skaitu, kā arī nenomaksāto nodokļu apjomu.

Šī lieta vērtējama kā apjomīga pēc apgrozīto līdzekļu apjoma – 140 miljoniem latu, uzskata Čerņeckis.

Tuvākajās dienās Finanšu policija esot paredzējusi nākt klajā ar informāciju par “īsteni apjomīgu” naudas atmazgāšanas lietu. Par to gan šobrīd sīkāka informācija netiek sniegta, papildināja Grīnberga.

VID norāda, ka “Aston Martin”, kuteris un lidmašīna nav reģistrēta uz fiziskas personas vārda. Plašāka informācija izmeklēšanas interesēs netiek sniegta.

Arī Hartmanis Latvijas Radio apgalvoja, ka ne viņam, ne kādam viņa savulaik pārstāvētam uzņēmuma lidmašīna nekad nav piederējusi. Tomēr aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiāla informācija liecina, ka viņš gan privātu lidmašīnu, gan kuteri savulaik ir lietojis. Savukārt spēkratu “Aston Martin” savulaik nopirka Hartmanim daļēji piederošā SIA “Baltic Bunkering Company”.

Hartmanis šogad dažu mēnešu laikā atbrīvojies no faktiski visiem viņam oficiāli piederošajiem īpašumiem, tos pārrakstot uz ārzonas uzņēmumu vai, domājams, viņa tēva vārda. Kā vēsta portāls “pietiek.com”, iespējams, uzņēmējs laikus brīdināts par iespējamo tiesībsargāšanas iestāžu interesi.

Kā rāda “Lursoft” datu bāze, no visām viņam piederošo kompāniju kapitāldaļām 1971.gadā dzimušais Hartmanis atbrīvojies no šā gada aprīļa līdz jūlijam. Aprīlī uzņēmējs šķīries no 42,5% kapitāldaļu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Baltic Bunkering Company”, un tagad tajā 20% pieder 1974.gadā dzimušajai Ivetai Borai, bet 80% – Panamā reģistrētajam ofšoram “Shipeco Inc”, bet vienīgais uzņēmuma valdes loceklis nav mainījies.

Maijā uzņēmējs atbrīvojies no 100% kapitādaļu SIA “Bunkering Liepaja Ltd”, kas tagad oficiāli pieder Britu Virdžīnu salās reģistrētajai “Neptune Systems Ltd”. Tāpat maijā viņš šķīries arī no 100% kapitāldaļu SIA “Transit Company Group”, kuru jaunais īpašnieks tāpat ir ofšors “Neptune Systems”.

100% kapitāldaļu SIA “Liepaja Petroleum” tāpat maijā nodotas Honkongā reģistrētajai “Asian Pacific International Development Company Limited”, kaut uzņēmuma valdes loceklis joprojām ir tas pats, kas pirms īpašnieku oficiālās maiņas.

Pēdējā uzņēmējam oficiāli piederējusī kompānija bijusi SIA “Liepājas naftas tranzīts”, kuras 100% kapitāldaļu uzņēmējs jūlijā nodevis – šajā gadījumā gan, visticamākais, tiešām noticis reāls pārdošanas darījums – SIA “Kravu ekspedīcija”. Šajā uzņēmumā 20% pieder SIA “Loco Rail”, bet 80% – SIA “Rīgas tirdzniecības osta”.

Pēdējā no šiem uzņēmumiem 20% pieder SIA “Latmorporttrans”, un līdz ar to šis darījums Hartmani “sarado” ar uzņēmēju Ralfu Kļaviņu, kurš nesen žurnālā “VIP Lounge” publicētajā Latvijas bagātāko cilvēku sarakstā nosaukts par tā, iespējams, vismīklaināko pārstāvi. “Maz kas ir zināms par viņa biznesa dzīves pirmsākumiem, arī no nekustamajiem īpašumiem tik vien ir kā viens īpašums Alūksnes novadā, toties caur SIA “Latmorporttrans” un SIA “Rīgas tirdzniecības osta” viņam pieder prāvas kapitāldaļu paketes tādos Rīgas ostas milzeņos kā “Skonto-Metāls” (kompānijas “Laika Stars” aplēse par uzņēmuma vērtību – 14 miljoni latu) un “Rīgas centrālais termināls” (39 miljoni latu),” teikts publikācijā.

Laikā no šā gada aprīļa līdz jūnijam Hartmanis masveidā atbrīvojies arī no nekustamajiem īpašumiem: saskaņā ar zemesgrāmatu un nekustamā īpašuma kompāniju datu bāzu ziņām viņam pašlaik nepieder arī vairs neviens nekustamais īpašums.

“Īsts” darījums gan esot bijis tikai viens – uzņēmējs par 263 000 latu pārdevis viņa īpašumā esošo pusi no 187 kvadrātmetru ekskluzīva dzīvokļa Rīgā, Alberta ielā 1. Šo pusi Hartmanis, spriežot pēc zemesgrāmatas ierakstiem, bija ieguvis 2008.gadā no kāda Jevgēņija Tihonova parāda daļējas atmaksas ietvaros, savukārt šā gada aprīlī par to pašu summu pārdevis atpakaļ Tihonovam.

Savukārt maijā un jūnijā Hartmanis dāsni apdāvinājis 1948. gadā dzimušo Ojāru Hartmani, kuram tikuši kopumā vismaz pieci nekustamie īpašumi Nīcas un Grobiņas pagastā.

Līdz ar to no šā gada marta līdz jūlijam Hartmanis atbrīvojies no visiem uz viņa vārda oficiāli reģistrētajiem īpašumiem, turklāt par “īstiem” no šiem darījumiem ir pamats uzskatīt tikai dažus.

LETA