Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde,
veicot 28 kratīšanas, par aizdomās turētām atzīstot četras personas, 19.martā
apturēja noziedzīga grupējuma darbību, portālu informēja VID Sabiedrisko
attiecību daļas galvenā speciāliste Evita Teice-Mamaja.

Apturētā grupējuma līdz šim īstenotā izvairīšanās no nodokļu
nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana valsts budžetam nodarījusi
zaudējumus 1,7 miljonu eiro apmērā. Divām aizdomās turētām personām piemērots
drošības līdzeklis – apcietinājums.

2014.gada 5.februārī VID Finanšu policijas pārvalde uzsāka
kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 218.panta 3.daļu un 195.panta 3.daļu.

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums
organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu
nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Lai samazinātu
valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu
līdzekļus, shēmas ”klients” savās pievienotās vērtības nodokļa atskaitēs
iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi
samazinot sava uzņēmuma valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru. Noziedzīgā
grupējuma darbības shēmā iesaistīti aptuveni 80 uzņēmumi, kuru
pamatnodarbošanās ir metāllūžņu pirkšana un pārdošana.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Finanšu policijas
pārvaldes darbinieki 19.martā veica 28 kratīšanas Liepājā, Jelgavā, Jaunmārupē
un Rīgā; tajā skaitā divu uzņēmumu juridiskajās adresēs, 16 iesaistīto personu
dzīvesvietās un 10 automašīnās.

Kratīšanu laikā tika izņemta skaidra nauda 18 500 eiro
apmērā, datori, uzņēmumu dokumenti, zīmogi, kodu kalkulatori un citi svarīgi
lietiskie pierādījumi. Vienā no kratīšanai pakļautajām vietām atradās seifs,
kuru klātesošās personas atteicās atvērt, tādēļ tā atvēršanai tika pieaicināts
speciālists. Seifā atradās naudas līdzekļi 1 500 eiro apmērā un citi ar
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu saistīti dokumenti un priekšmeti.

Kriminālprocesa ietvaros četras personas tika aizturētas un
atzītas par aizdomās turētām, divām no tām Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa
piemēroja drošības līdzekli – apcietinājums, bet abām pārējām personām
piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti 
drošības līdzekļi. Trim no aizdomās turētām personām ir krimināla
pagātne. Viena no apcietinājumā esošām personām ir iepriekš atzīta par aizdomās
turēto kādā no VID Finanšu policijas pārvaldes lietvedībā esošiem
kriminālprocesiem, kas 2012.gadā tika nodots Jelgavas prokuratūrai
kriminālvajāšanas uzsākšanai saskaņā ar Krimināllikuma 218.panta 2.daļu un
šobrīd kriminālprocess atrodas iztiesāšanas stadijā Jelgavas tiesā.

2014.gada 5.februārī uzsāktajā kriminālprocesā šobrīd
turpinās sākotnējās un neatliekamās izmeklēšanas darbības. Izmeklēšanas
interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.