Federālā zvērināto tiesa Floridā pērn februārī izvirzīja apsūdzību 52 gadus vecajam Sergejam Ivinam, un oktobrī viņš tika aizturēts Sofijas lidostā.

ASV Ivins apsūdzēts par to, ka viņš strādājis pie plāna, kurā izmantots prokrieviskā Ukrainas oligarha Sehija Kurčenko kontrolētu uzņēmumu tīkls.

Operācijas ietvēra metalurģijas produktu pārdošanu, kas bija saistīta ar summām līdz pat 350 miljoniem dolāru, teikts apsūdzības rakstā.

Viltotos dokumentos bija slēpta saikne ar Kurčenko un fakts, ka produkti nāk no Ukrainas Donbasa reģiona, ko okupējusi Krievija.

Saskaņā ar ASV apsūdzību pārkāpumi notika no 2017. līdz 2021. gadam, apejot sankcijas, kas noteiktas pēc Krievijas 2014. gadā veiktās Krimas okupācijas.

Ivins tiesā noliedza visas viņam izvirzītās apsūdzības un apgalvoja, ka nekad nav bijis iesaistīts naudas atmazgāšanā.

Bulgārija apsver arī 54 gadus vecā Krievijas pilsoņa Oļega Oļšanska izdošanu. Arī viņš izsludināts meklēšanā šajā lietā.

Viņš pārsūdzējis zemākas instances tiesas spriedumu, ar ko tika apstiprināta viņa izdošana Savienotajām Valstīm.