Izmeklēšana aptvers laika posmu no 2023. gada decembra līdz 2025. gada novembrim un koncentrēsies uz bankas kontroles mehānismiem un uzticamības pārbaudes procedūrām.

“Tas, kā bankas un finanšu uzņēmumi savā darbā vēršas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, ir prioritārs jautājums FSA darbā 2026. gadā,” ziņu aģentūrai “Reuters” uzsvērts FSA.

Uzraugā nenorādīja, vai šī izmeklēšana ir rutīnas pasākums vai to izraisījušas aizdomas par pārkāpumiem.

“Swedbank”, kad ar to sazinājies “Reuters”, lūgusi visos jautājumos, kas saistīti ar izmeklēšanu, sazināties ar FSA.

ASV Tieslietu ministrijas izmeklēšana pret “Swedbank” par iespējamu naudas atmazgāšanu janvārī tika izbeigta bez sodanaudas.

Šī izmeklēšana bija saistīta ar naudas atmazgāšanas skandālu Baltijas valstīs, kas vispirms izcēlās bankā “Danske Bank”.