Lietuvā un vēl vairākās ES valstīs veiktas kratīšanas saistībā ar 100 miljonu eiro PVN krāpšanas shēmu
Eiropas Prokuratūra (EPPO) vairākās Eiropas Savienības valstīs, arī Lietuvā un Vācijā, veic plašu pirmstiesas izmeklēšanu aizdomās par noziedzīgu grupējumu organizētām pievienotās vērtības nodokļa(PVN) pārrobežu krāpšanas shēmām ar viedtālruņiem un citām elektroierīcēm.
LETA
Lietuvā veiktas astoņas kratīšanas, ceturtdien paziņoja Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests.
Liecinieka statusā Lietuvā tika nopratināti cilvēki, kas varētu būt saistīti ar krāpšanas shēmām. Oficiālas apsūdzības nevienam nav izvirzītas, informēja dienestā.
Tiek lēsts, ka krāpnieku radītie zaudējumi pārsniedz 100 miljonus eiro.
EPPO informēja, ka izmeklēšana, kas tiek dēvēta par “Supernova”, liecina ka “viedtālruņu un citu elektronisko ierīču tirdzniecībā aizdomās turētie iesaistījās pārrobežu krāpniecībā ar PVN – sarežģītā noziedzīgā shēmā, kurā tiek ļaunprātīgi izmantoti ES pārrobežu darījumu nosacījumi par neaplikšanu ar PVN”.
Kā informēja EPPO, izmeklēšanā trīs personas aizturētas Vācijā un viena persona aizturēt Francijā. kopumā Francijā, Vācijā, Ungārijā, Lietuvā un Nīderlandē veiktas ap 90 kratīšanu.
Kratīšanas laikā izmeklētāji atrada kastes, kurās vajadzēja būt viedtālruņiem, bet kuras tā vietā bija pildītas ar akmeņiem, “lai radītu iespaidu, ka preces ir nosūtītas starp krāpšanas shēmā iesaistītajiem uzņēmumiem.”
Vācijas prokurori, kas vada izmeklēšanu, iesaldēja aktīvus vairāk nekā 37 miljonu eiro vērtībā. Tika arestēti luksusa transportlīdzekļi un citas luksusa preces, bankas konti, skaidra nauda un “milzīgs daudzums” elektronisko ierīču.
EPPO vadītā pirmstiesas izmeklēšana turpinās.
