Rīgas apgabaltiesa nolēma atstāt negrozītu Ekonomisko lietu tiesas 2025. gada 21. novembra lēmumu, ar kuru tā par noziedzīgi iegūtiem un valsts labā konfiscējamiem atzina finanšu instrumentus 780 790 eiro vērtībā, naudu 62 373 eiro apmērā un 150 000 eiro vērtu nekustamo īpašumu Vecrīgā.

Kriminālprocess, no kura izdalīti materiāli par noziedzīgi iegūtu mantu, sākts 2022. gada martā.

Kriminālprocess ir par to, ka Belizā un Lielbritānijā reģistrēti uzņēmumi un kāds Krievijas pilsonis, iespējams, iesaistīti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmā.

Shēmā, izmantojot kontus “ABLV Bank” un “Signet Bank”, maskējot un slēpjot līdzekļu izcelsmi, kustību un piederību, legalizēti ārvalstīs izdarīta, patlaban precīzi neidentificēta noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūti līdzekļi lielā apmērā.

Kriminālprocesu izmeklē Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde, bet uzrauga Austrumlatgales prokuratūra.

Rīgas apgabaltiesas spriedums ir stājies spēkā un nav pārsūdzams.