Noziedznieki īstenoja investīciju krāpšanu un zaudēto ieguldījumu atgūšanas krāpšanu pret Eiropas valstu iedzīvotājiem, tostarp Latvijas valstspiederīgajiem.

Kopumā tika veiktas 14 kratīšanas, un piecas personas atzītas par aizdomās turētām. Ir sāks kriminālprocess un turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Maija beigās Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas kopā ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūru, “Eirojust” un Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm īstenoja vērienīgu starptautisku operāciju, kuras laikā tika pārtraukta zvanu centra darbība Harkivā.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka Ukrainā lokalizētās organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki īstenoja dažādas krāpnieciskas shēmas.

Personām tika izteikti maldinoši piedāvājumi tiesiskā ceļā atgūt iepriekš izkrāptos finanšu līdzekļus, kā rezultātā, izmantojot attālinātās autentifikācijas rīkus, bez personu piekrišanas un, uzdodoties par citām personām, tika noslēgti kredītlīgumi.

Tāpat tika izteikti fiktīvi investīciju piedāvājumi peļņas gūšanai, radot ilūziju par ieguldījumiem kriptovalūtās un demonstrējot neesošu peļņu speciāli izveidotās platformās.

Noziedzīgās darbības bija mērķtiecīgi vērstas pret gados vecākiem cilvēkiem, kuri iepriekš bija cietuši no krāpnieciskām darbībām.

Organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki apzināti izmantoja cietušo uzticēšanos un ievainojamību, manipulējot ar viņu cerībām atgūt zaudētos līdzekļus, lai atkārtoti izkrāptu naudu.

Turklāt, lai nodrošinātu konspirāciju un nepieļautu nepiederošu personu piekļuvi, organizētās noziedzīgās grupas vadītāji biroja telpās bija ieviesuši stingru caurlaižu un piekļuves kontroles režīmu, videonovērošanas sistēmu, kā arī personāla pārbaudi ar poligrāfa palīdzību.

Pirmstiesas izmeklēšanā sākotnēji konstatēti seši cietušie, no kuriem izkrāpti ne mazāk kā 100 000 eiro.

Nekavējoties tika sākta sadarbība ar Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm, lai novērstu turpmāku noziedzīgās darbības turpināšanu un ierobežotu iespējamos zaudējumus.

Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes prioritāte bija pēc iespējas ātrāk pārtraukt organizētās noziedzīgās grupas darbību, jo tās operatori intensīvi un sistemātiski katru dienu veica krāpnieciskas darbības.

Patlaban identificēti vismaz 50 cietušie Latvijā un konstatēts, ka cietušo skaits, kā arī nodarīto zaudējumu apmērs, visticamāk, ir būtiski lielāks.

Tāpat cietušie identificēti arī vairākās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Aizdomās turētās personas ilgstoši darbojās organizētā grupā, katram dalībniekam pildot konkrētu lomu un uzdevumus. Diviem no viņiem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, trim – mājas arests.

Likumsargi veica 14 kratīšanas, kuru laikā izņemta datortehnika, 49 mobilie tālruņi, transportlīdzekļi, 30 SIM karšu turētāji ar SIM kartēm, banknošu skaitītājs, kriptomaks, kā arī citi lietiskie pierādījumi, kas saistīti ar noziedzīgās organizācijas pretlikumīgajām darbībām un apliecina lomu sadalījumu tās dalībnieku starpā.

Patlaban turpinās procesuālās darbības un izņemtā aprīkojuma analīze, kā arī tiek noskaidrotas citas noziedzīgās grupas krāpniecisko darbību epizodes un pārējie līdzdalībnieki.

Jau iepriekš ziņots, ka telefonkrāpšana un investīciju krāpšana pērn bija vieni no izplatītākajiem kiberkrāpšanu veidiem, ietekmējot daudzus iedzīvotājus Latvijā.