Policija pirms vairāk nekā diviem gadiem nāca uz pēdām profesionālam organizētās noziedzības tīklam, kas vairāku gadu garumā nodarbojās ar nelikumīgu cigarešu ražošanu un realizāciju lielā apmērā gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs.

Izmeklēšanā sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām, tostarp “Europol”, “Eurojust” un prokuratūru, Valsts policija noskaidrojusi organizētās noziedzības grupu un turpmākā izmeklēšanā nonākusi pie vairākiem ierosinātiem kriminālprocesiem un aizturētām personām, informēja policija.

Pirmstiesas kriminālprocesā noskaidrots, ka minētā organizētā noziedzīgā grupa izveidota vismaz no 2013. gada augusta.

Izmeklēšanas laikā gūtās aplēses liecina, ka ar cigarešu izgatavošanu, uzglabāšanu, pārvietošanu un kontrabandu Latvijai nodarīts mantiskais zaudējums vairāk nekā 84,7 miljonu eiro apmērā.

Šķetinot organizētās noziedzīgās grupas nodarījumus, konstatēts liels apjoms dažādu materiālo vērtību, kas tiek saistīti ar noziedzīgā rūpala mantiskajiem ieguvumiem, proti, izmeklēšanas gaitā kopumā uzlikti aresti 57 transportlīdzekļiem vairāk nekā 1,7 miljonu eiro vērtībā, 108 nekustamajiem īpašumiem 5,7 miljonu eiro vērtībā, 17 uzņēmumiem (kapitāldaļām) aptuveni 600 000 eiro vērtībā, kā arī dārglietām par kopējo summu 6150 eiro, ap 46 000 skaidrā naudā un bankas kontā esošajiem naudas līdzekļiem teju 62 000 eiro apmērā, informēja policijā.

Policija uzsver, ka ar noziedzīgo rūpalu personas apdraudējušas ar likumu aizsargātas tautsaimniecības intereses valsts budžeta formēšanas jomā, kā arī nodarījušas kaitējumu legālo uzņēmēju interesēm tabakas izstrādājumu realizācijas jomā.

Lai nodrošinātu organizētās grupas ilgstošu noziedzīgās darbības īstenošanu, tā pielietojusi konspirāciju, lai slēptu grupas dalībnieku identitāti un faktisko saistību ar noziedzīgajā darbībā izmantotajiem nekustamajiem īpašumiem, transportlīdzekļiem un citiem resursiem.

Tāpat, lai apgrūtinātu organizētās grupas darbības un tās dalībnieku savstarpējās saziņas atklāšanu un kontroli no tiesībaizsardzības iestāžu puses, tika izmantoti dažādi konspirācijas pasākumi, tostarp izmantojot viltotas transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes un pielietojot speciāli radītas ierīces sevišķā veidā veicamu operatīvās darbības pasākumu traucēšanai, informēja policija.

Kriminālprocess pirmstiesas izmeklēšanā atradās gandrīz divus gadus tā apjomīguma un sarežģītības dēļ – tajā tika izmeklēti vairāki savstarpēji saistīti iespējami noziedzīgi nodarījumi un bija iesaistīts ievērojams personu skaits.

Organizētajā grupā darbojās vismaz 54 noskaidrotie organizētās grupas dalībnieki, tajā skaitā arī citu valstu pilsoņi, bez tam no pamatlietas tika izdalīti vēl vairāki kriminālprocesi arī pret juridiskās palīdzības sniedzēju, zvērinātu advokātu un ārstniecības personu.

Šie procesi arī pēc pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanas tika nodoti Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.

25. septembrī policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pēc vairākām Krimināllikuma normām, proti, par to, ka organizēta grupa nodarbojās ar nelikumīgu tabakas izstrādājumu ražošanu, glabāšanu, pārvietošanu un realizāciju Latvijas teritorijā lielā apmērā un nelikumīgu tabakas izstrādājumu kontrabandu lielā apmērā.

Tāpat kriminālprocess kvalificēts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un preču zīmju nelikumīgu izmantošanu, kā arī par viltotu transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmju izmantošanu; par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu traucēšanai speciāli radītu iekārtu aprites aizlieguma pārkāpšanu.

Kriminālprocess tālāk nodots Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret 16 aizdomās turētām personām, tostarp arī pret personu, kura tiek uzskatīta par grupas līderi.

Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska paziņojumā masu medijiem norāda, ka šī ir viena no vērienīgākajām izmeklēšanām, kurai policija nokļuva uz pēdām ne vien liela mēroga noziedzīgam nodarījumam saistībā ar nelegālo akcīzes preču apriti, ražošanu un kontrabandu, bet arī sastapās ar mērķtiecīgu pretdarbību, nolūkā traucēt izmeklēšanas gaitu.

Lieta bija tik apjomīga, ka konstatējot epizodes, kuras iespējams virzīt kriminālvajāšanai ātrāk, tās tika izdalītas no pamatlietas, lai iniciētu taisnīguma noregulējumu bez jebkādas kavēšanās, norādījis Bauska.

Tostarp izmeklēšanas gaitā policija konstatēja kādas zvērinātas advokātes iespējamas prettiesiskas darbības – mēģinājumu ietekmēt liecinieku, par ko arī izmeklēšanā personai tika piemērots aizdomās turētā statuss un lieta nosūtīta kriminālvajāšanai prokuratūrai, pavēstījis Bauska.

Jau vēstīts, ka šī advokāte ir Inese Šulte.

Tāpat ziņots, ka Ekonomisko lietu tiesā (ELT) patlaban atrodas cita lieta, kurā Laizāns un vēl piecas personas apsūdzētas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu pusmiljarda eiro apmērā.

Latvijas Televīzijas raidījums “De facto” iepriekš vēstīja, ka Laizāns iesaistīts lietā par starptautisku organizētās noziedzības tīklu, kas nodarbojās ar nelegālu cigarešu izplatīšanu Eiropas Savienībā un Lielbritānijā.

Kratīšanu laikā Ludzā atklāja ražotni ar iekārtām un izejvielām.

Šajā lietā aizturēja 25 ukraiņus, kuri cigaretes ražoja.

Kopā konfiscēja 300 miljonus cigarešu un 47 tonnas sasmalcinātas tabakas lapu.

Iepriekš Valsts robežsardze medijiem paziņoja, ka ir nodevusi kriminālvajāšanas sākšanai prokuratūrai kriminālprocesu pret 25 Ukrainas pilsoņiem, kuri nodarbojās ar nelegālo cigarešu ražošanu Ludzā.

Ar 23 Ukrainas pilsoņiem tika noslēgta vienošanās par soda apmēru ar prokuratūru.