Likumprojekts paredz, ka noteiktos gadījumos, piemēram, ja klients veic lielus skaidras naudas darījumus vai pārrobežu maksājumus, ir jāiesniedz sliekšņa deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam (VID), izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta sistēmu.

Tas attiecas uz darījumiem, kas pārsniedz noteiktus apjomus, piemēram, 7000 eiro skaidras naudas iemaksas vai izmaksas, 500 000 eiro pārrobežu maksājumus, vai 1000 eiro bezkonta pārvedumus.

Likumprojekts arī atsauc Ministru kabinetam iepriekšējo deleģējumu noteikt šos sliekšņus.

Mērķis esot saglabāt efektīvu uzraudzību pār nozīmīgiem darījumiem, vienlaikus mazinot slogu uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Iepriekš ziņots, ka Finanšu ministrijas (FM) saskaņošanai iesniegusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu.

Tie paredz, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektiem būs jāiesniedz sliekšņa deklarācijas gadījumos, kad fiziskā persona veiks skaidras naudas iemaksas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 750 eiro vai vairāk, vai skaidras naudas izmaksas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 1500 eiro vai vairāk.

Grozījumi paredz, ka NILLTPFN subjektiem ziņojums būs jāsniedz arī tad, kad fiziskās personas nosūtīs vai saņems bezkonta skaidras naudas pārvedumu, kura apmērs ir 1000 eiro vai vairāk.

Šobrīd noteikts, ka NILLTPFN likuma subjekti, kas sniedz maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, kuri saistīti ar skaidras naudas darījumiem, iesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) sliekšņa deklarāciju gadījumos, kad klients veic skaidras naudas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 7000 eiro vai vairāk, izņemot gadījumu, ja inkasācijas pakalpojumā skaidra nauda tiek ieskaitīta vai izņemta no pakalpojuma sniedzēja klienta konta kredītiestādē vai finanšu iestādē.

Skaidras naudas ekvivalents 7000 eiro vai vairāk līdz šim ticis sasaistīts ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, kurā ietverts aizliegums veikt skaidrā naudā darījumu, kura summa pārsniedz 7200 eiro.

Pret šīm un citām grozījumu iecerēm iebildusi Zaļo un zemnieku savienība.