Kā apgalvo izmeklētāji, lai legalizētu precīzi nenoskaidrota noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtus finanšu līdzekļus – 1 731 802 virtuālās valūtas vienības jeb ne mazāk kā 1 497 062 eiro -, apsūdzētie izveidoja organizētu grupu. Tas ticis darīts, lai noziedzīgi iegūtos virtuālās valūtas līdzekļus pārvērstu citās vērtībās, mainītu to atrašanās vietu un piederību, nolūkā slēpt un maskēt šo līdzekļu noziedzīgo izcelsmi.

Organizētās grupas vadītājs sadalījis grupas dalībnieku lomas un pienākumus. Viņš devis rīkojumu otram grupas dalībniekam atrast citas personas, kuru datus varētu izmantot, lai nelikumīgi piekļūtu šīm personām piesaistītajiem virtuālās valūtas biržu “Binance” un “Wirex” kontiem un maksājumu kartēm.

Izmantojot iegūtos datus – e-pasta adresi un personu apliecinošu dokumentu -, otrs apsūdzētais izveidojis vairākus virtuālās valūtas kontus uz trīs citu personu, pret kurām kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, vārda, kā arī piesaistījis šiem kontiem maksājumu kartes.

Pēc tam viņš izveidotos kontus nodevis lietošanā organizētās grupas vadītājam. Savukārt organizētās grupas vadītājs un trešā apsūdzētā persona veica pārskaitījumus starp virtuālās valūtas makiem, norāda prokuratūra.

Tāpat organizētās grupas dalībnieki, izmantojot uz triju citu personu vārda izgatavotās maksājumu kartes, vairākkārt izņēmuši naudu – kopsummā 59 237 eiro – no bankomātiem Rīgā un ārvalstīs, tādā veidā pārvēršot noziedzīgi iegūtos līdzekļus no virtuālās valūtas skaidrā naudā.

Ņemot vērā, ka krimināllietā nav konstatēts konkrēts predikatīvs noziegums, ir pamats runāt par autonomās legalizēšanas jeb “stand alone” gadījumu, proti, kad tiešā mantas izcelsme nav zināma, norāda prokuratūra.