“Bank of America” sodīta ar vairāk nekā 1,2 miljardiem dolāru
ASV Finanšu minstrija piemērojusi bankai “Bank of America” naudassodus vairāk nekā 1,2 miljardu dolāru apmērā par naudas atmazgāšanas novērošanas un sakciju likumu pārkāpumiem.
LETA
Ministrija norāda, ka banka nav ziņojusi par Ķīnas naudas atmazgāšanas tīkliem.
Šajā lietā konstatēti aizdomīgi darījumi vairāk nekā piecu miljardu dolāru apmērā, turklāt aptuveni piektdaļa no šiem darījumiem raisījuši satraukumu valsts drošības jomā.
Bankai piemērotie naudassodi ietver 11,6 miljonu dolāru izlīgumu saistībā ar vairākām valstīm, tostarp Irānai un Krievijai, noteikto sankciju pārkāpumiem, vēstī ministrija. Tiesas dokumenti liecina, ka “Bank of America” ļaus ārējiem revidentiem izvērtēt aizdomīgus darījumus.
ASV otrajai lielākajai bankai jau 2024. gadā tika dots rīkojums uzlabot naudas atmazgāšanas novēršanas kontroles pasākumus. Finanšu ministrija skaidro, ka banka nav veikusi pietiekami, lai pastiprinātu šo uzraudzību.
