Vīrietis kā pilnvarota persona un vēlāk vienīgais akcionārs Panamā reģistrētā un Klaipēdā strādājošā uzņēmumā bija starpnieks militārā aprīkojuma un divējāda lietojuma preču pārdošanā Ekvatoriālajai Gvinejai, lai gan viņam nebija licences.

Saskaņā ar izmeklēšanas materiāliem uzņēmējs vēlāk veica darbības, lai atmazgātu, iespējams, noziedzīgi iegūtos līdzekļus.

“Apkopotie pierādījumi liecina, ka apsūdzētais vīrietis no 2008. līdz 2012. gadam, izmantojot dažādus finanšu darījumus, iespējams, ir atmazgājis vairāk nekā 91 miljonu eiro,” norāda prokuratūra.

Izmeklēšanā arī noskaidrots, ka daļa naudas, kas tika saņemta no ārvalstu uzņēmuma, iespējams, tika izmantota Klaipēdas uzņēmēja kompānijas saimnieciskajai un komercdarbībai.

Tiek lēsts, ka nepilnu divu gadu laikā, izmantojot Klaipēdā reģistrētu apsūdzētajam piederošu uzņēmumu, varētu būt atmazgāti gandrīz 17 miljoni eiro.

Uzņēmējs un viņa kompānija tiek apsūdzēti naudas atmazgāšanā, un uzņēmējs tiek apsūdzēts arī par nelikumīgu starpniecību militārā aprīkojuma nodošanā.

Šīs izmeklēšanas ietvaros uzņēmējam un viņa uzņēmumam arestēti aktīvi vairāk nekā 9,3 miljonu eiro vērtībā.

Krimināllietu izskatīs Klaipēdas apgabaltiesa.