Stefanovu apsūdz par ārvalstīs, piemēram, Panamā reģistrētu kompāniju izmantošanu, lai nelegāli lietotu līdzekļus, kas iegūti nelegāli iepērkot un pārdodot tālāk militāro aprīkojumu un divējādas pielietojamības preces.

Kā liecina lietas dokumenti, Klaipēdas uzņēmējs no Ukrainas kompānijām iegādājās militāro aprīkojumu, arī bumbvedējus, aviācijas bumbas, helikopteru, iznīcinātājus, iznīcinātāju apkopes aprīkojumu, mācību un kaujas raķetes, laivas un citu militāro aprīkojumu.

Apsūdzības rakstā, kas otrdien tika nolasīts Klaipēdas rajona tiesā, teikts, ka 2007.-2013.gadā Stefanovs, kurš tolaik bija atbildīgs par Klaipēdā reģistrēta uzņēmuma “Statega” ekonomisko un komerciālo darbību,

apzināti legalizēja 91 miljonu eiro, kas bija iegūti nelikumīgās aktivitātēs.

Tiesā izskanēja, ka vīrieti tur aizdomās par nelegālu aprīkojuma tirdzniecību bez Lietuvas Ekonomikas ministrijas izsniegtas importa, eksporta un brokera pakalpojumu licences.

Uz jautājumu, vai viņš saprot apsūdzības, Stefanovs atbildēja apstiprinoši, tomēr savu vainu neatzina.

Viņš uzstāja, ka ir darbojies caur Panamā reģistrētu kompāniju, kas darbojās Ukrainā un Ekvatoriālajā Gvinejā.

Viņa aizstāvības stratēģija paredz pierādīt, ka noziegums netika pastrādāts, jo tirdzniecība notika starp Ukrainu un Ekvatoriālo Gvineju un kompānija, caur kuru darījumi notika, nestrādā Lietuvā.

“Ar tā dēvēto nelegālo ieroču tirdzniecību saistītās darbības tika pilnībā licencētas saskaņā ar Ukrainas un Ekvatoriālās Gvinejas pārrobežu nolīgumiem, licences izsniedza abas puses, un Lietuvai ar šīm operācijām nav nekāda sakara,” žurnālistiem otrdien sacīja advokāte Raminta Astrauskiene.

Viņa informēja, ka par abu valstu nolīgumiem toreiz, ap 2005.gadu, tika ziņots abu valstu – Ukrainas un Ekvatoriālās Gvinejas – presē. Ekvatoriālā Gvineja iegādājās aprīkojumu par valsts kases līdzekļiem.

Sākotnēji aizdomās tika turētas arī personas no Spānijas, taču tās kopš tā laika ir pazudušas, atstājot tikai Stefanovu, sacīja advokāte.

Stefanovs tiek apsūdzēts par naudas atmazgāšanu, kā arī par to, ka bez atļaujas ir iegādājies, glabājis, nēsājis, pārvadājis, transportējis vai rīkojies ar šaujamieroci, munīciju, sprāgstvielām.

Apsūdzības ir izvirzītas arī pret viņa uzņēmumu “Statega”.

Šī ir viena no lielākajām naudas atmazgāšanas lietām Lietuvas vēsturē, kuras izmeklēšanai tiesībaizsardzības iestādēm bija nepieciešami septiņi gadi, ziņo Lietuvas pētnieciskās žurnālistikas centrs “Siena”.

Stefanovs tiek apsūdzēts arī par nelikumīgu starpniecību militārā aprīkojuma nodošanā.

Šīs izmeklēšanas ietvaros apsūdzētajam un juridiskajai personai ir ierobežotas tiesības uz aktīviem vairāk nekā 9,3 miljonu eiro vērtībā.