Lietuvas Banka informēja, ka lēmums pieņemts saistībā ar rupjiem un sistēmiskiem pārkāpumiem attiecībā uz biznesa attiecību un pārskaitījumu uzraudzību, naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku pārvaldību un iekšējās kontroles sistēmām.

Lēmums, kas stājās spēkā trešdien, nozīmē, ka “Paytend Europe” ir aizliegts sniegt jebkādus finanšu pakalpojumus, un tai piecu darba dienu laikā jāinformē klienti par norēķinu procedūrām.

Centrālā banka konstatēja, ka “Paytend Europe” nav ziņojusi par aizdomīgiem darījumiem Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam, pat ja tam bija pamats.

Turklāt tika konstatēts, ka iestāde ir sniegusi nepareizu informāciju par darījumu attiecībām ar augsta riska klientu.

Kā secināja Lietuvas Centrālā banka, uzņēmumā arī nebija atbilstošu pasākumu, lai identificētu aizdomīgas klientu darbības, un tas nenodrošināja pienācīgu interešu konfliktu pārvaldību.

Kompānija arī neapstiprināja un neiesniedza savus auditētos 2024. gada finanšu pārskatus noteiktajā termiņā.

“Paytend Europe” vienīgais akcionārs ir Ķīnas pilsonis Li Dzjuņcjins. Uzņēmums Lietuvā darbojās kopš 2018. gada.