Organizētas grupas dalībnieki divu gadu laikā nodrošināja faktiski nenotikušu PVN darījumu uzrādīšanu viņu kontrolē esoša uzņēmuma deklarācijās, ļaujot diviem uzņēmumiem prettiesiski izmantot PVN priekšnodokļa atskaitījumus par fiktīviem darījumiem ar vēl desmit grupas kontrolē esošiem uzņēmumiem.

Saskaņā ar iepriekš noteiktajām lomām dalībnieki reģistrēja uzņēmumus savos vārdos, atvēra norēķinu kontus kredītiestādēs, apzinoties, ka reāla saimnieciskā darbība netiks veikta, un par samaksu pildīja grupas norādījumus.

Bija noformēti fiktīvu darījumu apliecinoši dokumenti, veikti pārskaitījumi par nereāliem darījumiem, kā arī aizpildītas iesniegtas deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā.

Grupa izvairījās no nodokļu nomaksas un slēpa ar nodokli apliekamus objektus, radot valstij zaudējumus kopumā 435 316 eiro apmērā kā nesamaksātu uzņēmuma ienākuma nodokli.

Tāpat grupa veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā – no 2022. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim dalībnieki ar savstarpēji saskaņotām darbībām mainīja līdzekļu atrašanās vietu, slēpa un maskēja to izcelsmi, legalizējot 690 900,72 eiro.

Krimināllietā sākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu divām juridiskajām personām, kā arī pieņemti četri lēmumi par aresta uzlikšanu skaidras naudas līdzekļiem un kriptovalūtai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.