Kriminālprocess sākts 2020. gadā par Tanzānijā dzīvojošu personu iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā no 2010. gada 1. novembra līdz 2019. gada 30. novembrim, izmantojot Latvijas kredītiestādēs atvērtos norēķinu kontus.

Par Ekonomisko lietu tiesas lēmumu izbeigt procesu protestu iesniedza Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurors, lūdzot šo tiesas lēmumu atcelt un atzīt arestētos naudas līdzekļus par noziedzīgi iegūtiem, konfiscēt un ieskaitīt valsts budžetā.

Apgabaltiesa norādīja, ka pirmās instances tiesa nav izvērtējusi visas iegūtās ziņas, kā rezultātā nepamatoti piešķīrusi augstāku ticamību ar mantu saistīto personu sniegtajām ziņām un nepamatoti nonākusi pie pārliecības, ka arestētajiem naudas līdzekļiem nav noziedzīga izcelsme.

Izvērtējot procesā par noziedzīgi iegūtu mantu esošos pierādījumus, tiesa secināja, ka ar mantu saistītās personas nav iesniegušas pierādījumus par naudas līdzekļu izcelsmes likumību, kā arī nav sniegušas loģisku un ticamu skaidrojumu naudas līdzekļu pārskaitījumiem.

Tiesa uzskatīja, ka virkne pazīmju apstiprina to, ka, izmantojot norēķinu kontus Latvijas kredītiestādēs, noziedzīgi iegūtie līdzekļi iepludināti likumīgajā finanšu sistēmā, pārvietojot tos no sākotnējās izcelsmes vietas ar mērķi tos attālināt no ieguves avota.

Rīgas apgabaltiesas lēmums nav pārsūdzams.