Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka personas, kuras bija nonākušas sarežģītā finansiālā situācijā, vērsās vairākos savstarpēji saistītos uzņēmumos, kas piedāvāja pakalpojumus fizisko personu maksātnespējas procesa jautājumos. Klientiem tika radīts priekšstats, ka pakalpojumus sniedz pieredzējuši speciālisti un uzņēmumi ir profesionāli un kompetenti maksātnespējas jomā.

Ar klientiem slēgti līgumi par dokumentu sagatavošanu maksātnespējas procesa sākšanai, paredzot regulāru pakalpojuma maksu vairāku mēnešu garumā. Vienlaikus izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka klientu finansiālais stāvoklis un iesniegtie dokumenti ne vienmēr tika pienācīgi izvērtēti, lai savlaicīgi konstatētu apstākļus, kas varēja būt šķērslis maksātnespējas procesa sekmīgai pabeigšanai ar saistību dzēšanu, informēja policija.

Vairākiem klientiem maksātnespējas process vēlāk izbeigts bez saistību dzēšanas, un iecerētā finansiālā risinājuma vietā viņu mantiskais stāvoklis neuzlabojās, bet atsevišķos gadījumos pat būtiski pasliktinājās.

Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka noziegumu izdarījusi trīs personu grupa, kuras dalībnieki katrs pildījuši noteiktu lomu.

Viena persona organizēja uzņēmumu darbību, pārvaldīja finanšu jautājumus, nodrošināja reklāmu, pieņēma darbā darbiniekus un atsevišķos gadījumos konsultēja klientus.

Otra persona galvenokārt nodrošināja komunikāciju ar klientiem, ieguva informāciju par viņu finansiālo stāvokli, sniedza norādes par turpmāko rīcību un sekoja līdzi maksājumu veikšanai uzņēmumam.

Savukārt trešā persona, būdama sertificēts maksātnespējas administrators, bija iesaistīta komunikācijā ar klientiem un maksātnespējas procesa dokumentu sagatavošanā. Iegūtā informācija liecina, ka šīs noziedzīgās darbības izdarītas laika posmā no 2018. līdz 2024. gadam, informēja policija.

Būtisku izmeklēšanas daļu veidoja finanšu plūsmu analīze. Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 89 649 eiro apmērā.

Daļa šo līdzekļu tika novirzīta darījumam, kura rezultātā bija paredzēts iegūt nekustamo īpašumu. Vienlaikus izmeklēšanā analizēti arī citi finanšu darījumi, kas, iespējams, izmantoti, lai radītu priekšstatu par finanšu līdzekļu legālu izcelsmi.

Lai nodrošinātu iespējamo noziedzīgi iegūtās mantas konfiskāciju, iespējamo mantas konfiskāciju kā papildsodu, procesuālo izdevumu segšanu un cietušajiem nodarītā kaitējuma kompensāciju, kriminālprocesā uzlikts arests kustamai un nekustamai mantai, kā arī naudas līdzekļiem.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā policija ieguva un analizēja apjomīgu pierādījumu kopumu – cietušo un liecinieku liecības, uzņēmumu darbības dokumentāciju, klientu iesniegtos dokumentus, banku kontu un citu finanšu informāciju, kā arī citus kriminālprocesa materiālus.

Kriminālprocesā par cietušajām atzītas 57 personas, kurām kopumā nodarīts materiālais kaitējums ne mazāk kā 81 303 eiro apmērā.

Kriminālprocess kvalificēts par krāpšanu, ja tā izdarīta organizētā grupā. Pret vienu aizdomās turēto kriminālprocess papildus kvalificēts arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

Augusta vidū policija kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret trim personām.

Aizdomās turētie ir 1966., 1990. un 1995. gadā dzimuši Latvijas pilsoņi, kuri iepriekš nebija nonākuši policijas redzeslokā. Viņiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi