Policija bija ieguvusi informāciju par krāpšanu, kas vērsta pret kādu Latvijas uzņēmumu, kas nodarbojas ar minerālmēslu, citu mēslošanas līdzekļu un slāpekļa savienojumu ražošanu.

Likumsargi noskaidroja, ka 2023. gadā kāds vīrietis, pildot eksporta vadītāja pienākumus šajā uzņēmumā, nolūkā prettiesiski iegūt uzņēmumam piederošo mantu – karbamīdu (UREA N46%), noformēja patiesībai neatbilstošus dokumentus par preču piederību.

Proti, vīrietis uz citu uzņēmumu, kas pieder viņam, noformēja karbamīdu, tādējādi prettiesiski nodrošinot savam uzņēmumam īpašuma tiesības uz šo mantu.

Laikā no 2023. gada augusta līdz novembrim aizdomās turētais pārdeva izkrāptās 600 tonnas karbamīda kādam Rumānijas uzņēmumam kā sava uzņēmuma preci.

Rumānijas uzņēmums par saņemto preci norēķinājās, pārskaitot 252 000 eiro uz aizdomās turētā uzņēmuma norēķinu kontu.

Pēc tam iespējamais vainīgais legalizēja noziedzīgā kārtā iegūtos finanšu līdzekļus 150 000 eiro apmērā, pārskaitot tos no sev piederošā uzņēmuma konta uz personīgo kontu un izlietojot tos savām vajadzībām.

Kriminālprocess kvalificēts par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā.

Aizdomās turētais ir 1988. gadā dzimis Latvijas pilsonis, kurš iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā.

Aizdomās turētajam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.