Šogad pirmajā ceturksnī sākti 24 jauni kriminālprocesi par starptautisko sankciju pārkāpšanu, bet sešos kriminālprocesos sākta kriminālvajāšana un apsūdzība celta septiņām fiziskām personām.

Tāpat pieci kriminālprocesi nosūtīti uz tiesu, bet divi kriminālprocesi pabeigti, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu.

Vienā no kriminālprocesiem, kas pabeigts ar prokurora priekšrakstu par sodu, fiziskai personai noteikts naudas sods 9360 eiro apmērā, bet juridiskajai personai noteikta naudas piedziņa vairāk nekā 17 100 eiro apmērā. Šī bija lieta par mēģinājumu eksportēt uz Krieviju sankcijām pakļautas preces – grunts izstrādājumus 67 000 eiro vērtībā -, izmantojot viltotus dokumentus un kā galamērķi norādot Kazahstānu. Prece jau iepriekš tikusi konfiscēta, realizēta un iegūtā nauda ieskaitīta valsts budžetā, vēsta FID.

Otrā kriminālprocesā, kas pabeigts ar prokurora priekšrakstu par sodu, fiziskai personai – Krievijas pilsonei ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā – noteikta probācijas uzraudzība uz trīs gadiem. Šajā lietā persona mantkārīgā nolūkā apzināti pārkāpa Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Krievijas, attālināti strādājot par programmētāju Krievijā reģistrētā uzņēmumā un tādējādi sistemātiski sniedzot aizliegtus IT konsultāciju pakalpojumus.

Latvijas tiesās pirmajos gada mēnešos pabeigta 11 krimināllietu izskatīšana par sankciju pārkāpšanu.

Vienā no lietām stājies spēkā spriedums, ar kuru divām personām piespriesti naudas sodi vairāk nekā 26 000 eiro apmērā. Divos gadījumos stājies spēkā spriedums, ar kuru kriminālprocess izbeigts, tiesai secinot, ka nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva.

Vēl sešas personas notiesātas lietās, kurās spriedums līdz ceturkšņa beigām nebija stājies spēkā. Divos gadījumos piespriesta brīvības atņemšana attiecīgi uz deviņiem gadiem un astoņiem mēnešiem un trīs gadiem. Bargākā no šīm sankcijām gan piemērota par vairākiem noziegumiem.

Lielākais piespriestais naudas sods fiziskai personai bijis 31 000 eiro, savukārt lielākā piespriestā naudas piedziņa juridiskajai personai – 39 000 eiro.

FID pirmajā ceturksnī saņēmis 310 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, kuros pazīmes liecina par sankciju pārkāpšanu vai pārkāpšanas mēģinājumu. Visbiežāk ziņojumi ir par aizliegtu preču iespējamu vešanu uz Krieviju caur trešajām valstīm, pakalpojumu sniegšanu Krievijas uzņēmumiem, kontiem sankciju sarakstos iekļautās bankās un skaidras naudas vešanu uz Krieviju. Tiesībaizsardzības un citām iestādēm nosūtīts 51 analītiskais materiāls saistībā ar iespējamu sankciju pārkāpšanu.

Šī gada pirmā ceturkšņa beigās Latvijas finanšu iestādēs un valsts reģistros Latvijā bija iesaldēti dažādi sankciju sarakstos iekļauto personu īpašumā vai kontrolē esoši aktīvi – 152,2 miljoni eiro, 103 nekustamie īpašumi, 66 transportlīdzekļi, 11 traktotehnikas vienības, viens peldlīdzeklis, viens ganāmpulks un 12 preču zīmes.