Tāpat tiesa konfiscējusi 165 000 eiro vērtus nekustamos īpašumus Klīversalā.

KNAB izmeklētajā kriminālprocesā iegūtie pierādījumi norāda uz to, ka Tadžikistānas bijusī amatpersona izmantoja Dominikānā, Britu Virdžīnu salās, Belizā un Lielbritānijā reģistrētu čaulas uzņēmumu kontus AS “ABLV Bank”, lai īstenotu ekonomiski nepamatotu finanšu shēmu.

Tādējādi ārvalstnieks, maskējot finanšu līdzekļu piederību, veica ārpus Latvijas izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtu 92 143 eiro legalizāciju.

Tadžikistānas pilsonis Latvijā reģistrētajā kredītiestādē ieskaitītos noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus izmantoja personīgajiem tēriņiem.

Daļu no šiem finanšu līdzekļiem persona iztērēja 165 000 eiro vērtu nekustamo īpašumu iegādei Rīgā, Klīversalā, pēcāk tos izīrējot un vairāku gadu garumā gūstot ienākumus no noziedzīgi iegūtas mantas, atzīmē KNAB.

2022. gada 21. septembrī KNAB pieņēma lēmumu sākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un krimināllietu šajā pašā dienā nodeva Ekonomisko lietu tiesai.

22. janvārī Rīgas apgabaltiesa atstāja spēkā Ekonomisko lietu tiesas lēmumu un atzina 92 143 eiro par noziedzīgi iegūtiem, konfiscējot tos valsts labā.

Tāpat tiesa lēma konfiscēt fiziskajai personai piederošo nekustamo īpašumu un vienu piekto daļu no cita nekustamā īpašuma.

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas lēmums ir stājies spēkā.

Jau ziņots, ka nesen Ekonomisko lietu tiesa nolēmusi arestētus naudas līdzekļus kopumā 1 946 219 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtiem un konfiscēt valsts labā, ieskaitot tos budžetā.

Kriminālprocess sākts 2022. gadā, pamatojoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta atzinumu par to, ka divu ārvalstu uzņēmumu konti AS “ABLV Bank”, iespējams, izmantoti, lai legalizētu neidentificēta noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtu naudu.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka arestēto naudas līdzekļu izcelsme rodas no tādiem uzņēmumiem, kas neīsteno patiesu saimniecisko darbību.

Māršalu salās reģistrētais uzņēmums bankā kā darbības veidu bija deklarējis starpnieka darbību mēbeļu, būvmateriālu un bērnu preču loģistikas un ieguldījumu nozarēs, savukārt Kanādā reģistrētais uzņēmums – pārtikas un tekstila vairumtirdzniecību.