Kriminālprocess 22.janvārī sākts par krāpšanu, ko izdarījusi organizēta personu grupa ar nodomu izkrāpt naudas līdzekļus pēc iespējas lielākā apmērā, ļaunprātīgi izmantojot cietušo uzticēšanos.

Vairāki pensijas vecuma iedzīvotāji janvārī bija saņēmuši telefona zvanus no pagaidām nenoskaidrotām personām, kas runājušas krievu valodā un uzdevušās par dažādu iestāžu darbiniekiem, piemēram, policistiem, banku darbiniekiem, sakaru komersantiem.

Apgalvojot, ka ir nopludināti sazvanīto iedzīvotāju banku dati, un sarunu laikā iegūstot zvanu saņēmēju uzticību, krāpnieki izvilināja piekļuves datus iedzīvotāju banku kontiem, kā arī panāca, ka vairāki seniori nodod nepazīstamām personām skaidru naudu un bankas norēķinu kartes.

Viltvārži meloja, ka naudu un kartes paņems bankas drošības dienesta darbinieki, un ka tas esot nepieciešams, lai pasargātu finanšu līdzekļus.

Tāpat cietušie, būdami maldināti, ar internetbankas starpniecību apstiprinājuši krāpnieciskos darījumus.

Noziedzīgās grupas dalībnieki pretlikumīgi izmantojuši iedzīvotāju banku kartes, no tām noņemot skaidru naudu bankomātos, lai pēc tam noziedzīgā ceļā iegūto naudu legalizētu, izmantojot nelegālos kriptovalūtas maiņas punktus.

Policija 22.janvārī aizturēja četrus Latvijas iedzīvotājus, kas noziedzīgajā shēmā darbojušies kā “naudas mūļi”, kuru uzdevums bija no cietušajiem saņemto naudu nodot nākošajam organizētās grupas dalībniekam jeb citam “naudas mūlim”.

Likumsargi veica kratīšanas aizturēto personu dzīvesvietās un automašīnā.

Kratīšanu laikā izņemta skaidra nauda – 13 000 eiro, kas, visticamāk, iegūta noziedzīgā ceļā, kā arī bankas norēķinu karte, kas, iespējams, pieder apkrāptai personai.

Tāpat izņemti mobilie telefoni, čeki un pieraksti par naudas līdzekļu kustību.

Patlaban kriminālprocesā par cietušām atzītas četras personas.

Jau ziņots, ka Valsts policija regulāri aizturējusi “naudas mūļus” jeb personas, kas par samaksu piekritušas savus bankas kontus izmantot svešu finanšu līdzekļu saņemšanai, izņemšanai vai pārskaitīšanai, kā arī skaidras naudas saņemšanai un nodošanai citām personām.