Pirmstiesas izmeklēšana pret personu vēl turpinās.

Kriminālprocesu pret Krievijas pilsoni par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu VID Nodokļu un muitas policija sāka pēc tam, kad persona no Krievijas ar avioreisu ieradās Latvijā, rokas bagāžā ievedot vairāk nekā 142 000 eiro skaidrā naudā. Lai slēptu šo līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, persona sniedza nepatiesu informāciju par to likumību.

Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā tika iegūti pārliecinoši pierādījumi, ka šī nauda ir noziedzīgi iegūta, un persona ar to ir veikusi darbības, kas atbilst naudas legalizēšanas pazīmēm. Tādējādi Rīgas apgabaltiesa atstāja spēkā Ekonomisko lietu tiesas lēmumu, ar kuru arestētie 142 000 eiro tika atzīti par noziedzīgi iegūtiem, konfiscēti un ieskaitīti Latvijas valsts budžetā.

Turpinot finanšu izmeklēšanu, iegūti pierādījumi tam, ka šī pati persona ir saistīta ar komercdarbību starptautisko kravu pārkraušanas jomā Krievijas ostas teritorijā, kur bija guvusi arī citus noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, ko glabāja savos norēķinu kontos dažādās Latvijas kredītiestādēs.

VID informē, ka šie naudas līdzekļi kopumā 1,2 miljonu eiro apmērā tika arestēti un izmeklēšanas laikā pierādīts, ka, cenšoties slēpt šo naudas līdzekļu patieso izcelsmi un radīt maldīgu priekšstatu par to likumību, persona ar tiem bija veikusi legalizēšanas darbības, izmantojot sarežģītu shēmu, kurā iesaistīti čaulas uzņēmumi un Latvijas finanšu sistēma.

2025. gada 6. oktobrī Rīgas apgabaltiesa atstāja spēkā Ekonomisko lietu tiesas lēmumu par arestēto 1,2 miljonu eiro konfiscēšanu Latvijas valsts labā. Lēmums nav pārsūdzams.

Krimināllikuma 195. panta trešā daļa paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Atbilstoši Kriminālprocesa likumam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.